L'associé de Sarkozy mis en examen pour blanchiment

L’avocat Arnaud Claude, associé de Nicolas Sarkozy, a été mis en examen début décembre pour « blanchiment de fraude fiscale » dans l’enquête visant les époux Balkany, a indiqué à l’AFP une source judiciaire, confirmant une information du Canard Enchaîné. Arnaud Claude s’est refusé à tout commentaire.

Dans cette affaire instruite à Paris, les juges financiers Renaud Van Ruymbeke et Patricia Simon enquêtent sur le train de vie des époux Balkany. Député et maire UMP de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), Patrick Balkany a été mis en examen en octobre, notamment pour corruption passive et blanchiment de fraude fiscale. Son épouse Isabelle est également poursuivie, de même qu’un proche du couple, Jean-Pierre Aubry.

Les magistrats s’interrogent notamment sur les véritables propriétaires de deux villas – à Saint-Martin aux Antilles et à Marrakech au Maroc – où réside régulièrement le couple Balkany. Ils enquêtent également sur des dissimulations au fisc et des comptes suspects à l’étranger. Arnaud Claude est soupçonné d'avoir pris une part active aux montages offshore destinés à cacher la fortune des époux Balkany.

Le cabinet d’Arnaud Claude et Nicolas Sarkozy avait fait l’objet, en mai dernier, d’une perquisition dans cette affaire. Le couple Balkany est très proche de l’ancien chef de l’État.

Selon Le Canard Enchaîné, les juges soupçonnent M^e Claude d’avoir aidé les époux Balkany à dissimuler de l’argent sur des comptes à Singapour et lui reprochent d’avoir mis au point un réseau de sociétés-écrans pour éviter que le couple n’apparaisse comme le véritable propriétaire de la villa marocaine. Les déboires judiciaires des Balkany sont nés des révélations d’un ancien allié politique du couple, Didier Schuller.

Source : https://www.mediapart.fr/journal/france/091214/lassocie-de-sarkozy-mis-en-examen-pour-blanchiment